恒基达鑫: 第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-017
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
(资料图片仅供参考)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件形式发出，
于 2023 年 4 月 19 日上午在珠海市西九大厦十八楼会议室以现场结合
通讯表决方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人。会议经董事推举由王青运女士主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
、公司章程和《董
事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如
下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举王青运女士为公司第六届董事会董事长，任期与本届董
事会相同（即：2023 年 4 月 19 日起至 2026 年 4 月 18 日止）。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、安全及风控委员会委员如下：
审计委员会：
主任委员：窦欢 委员：邹郑平、叶伟明
战略委员会：
主任委员：王青运 委员：叶伟明、张辛聿
提名委员会：
主任委员：王东民 委员：张辛聿、叶伟明
薪酬与考核委员会：
主任委员：叶伟明 委员：程文浩、窦欢
安全及风控委员会：
主任委员：邹郑平 委员：张辛聿、叶伟明、王东民
上述第六届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会相同。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任张辛聿先生为公司总经理、财务负责人，陈子红先生、
朱海花女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同（即：2023 年 4
月 19 日起至 2026 年 4 月 18 日止）
。（简历附后）
本次聘任公司高级管理人员已经公司全体独立董事发表独立意
见，全体独立董事一致认为张辛聿先生、陈子红先生、朱海花女士具
备担任所聘职务的资格和能力，同意聘任张辛聿先生为公司总经理、
财务负责人，陈子红先生、朱海花女士为公司副总经理。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表及审计负责人的议
案》
同意聘任朱海花女士为公司董事会秘书，聘任赵怡女士为公司证
券事务代表，聘任许海宁先生为公司审计负责人，任期与本届董事会
相同（即：2023 年 4 月 19 日起至 2026 年 4 月 18 日止）
。（简历附后）
朱海花女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，全体
独立董事一致认为朱海花女士具备担任所聘职务的资格和能力，同意
聘任朱海花女士为董事会秘书。
朱海花女士及赵怡女士联系方式如下：
地址：珠海市金湾区南水镇石化仓储区
电话：0756-3226342、3359588
传真：0756-3359588
邮箱： zhuhaihua@winbase-tank.com
zhaoyi@winbase-tank.com
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十日
附件：个人简历
张辛聿先生 1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究
生学历。曾在瑞士和香港世界五百强公司来宝集团任职，曾任上海得
鑫实业有限公司执行董事，珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴新
区运达投资有限公司执行董事、总经理，珠海横琴新区恒基润业融资
租赁有限公司执行董事；珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公
司执行董事，珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司总经理。现
任公司董事、总经理、财务负责人，珠海市政协委员，珠海实友化工
有限公司董事，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、扬州恒基
达鑫国际化工仓储有限公司、武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、
武汉通源达信供应链管理服务有限公司董事长，武汉恒基达鑫企业孵
化器有限公司、珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司执行董事、总
经理，信威国际有限公司、恒基达鑫（香港）国际有限公司董事，珠
海恒基达鑫石化仓储有限公司经理。除上述任职外，最近五年未在其
他机构担任董事、高级管理人员。
张辛聿先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事长王青运女
士、公司监事高绍丹女士存在关联关系，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；截止披露日，张辛聿先生持有公司股份
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有
被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受
到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。
陈子红先生 1969 年生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，
注册安全工程师，曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区
总监，现任公司副总经理；除上述任职外，最近五年未在其他机构担
任董事、高级管理人员。
陈子红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执
行人”
。
朱海花女士 1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任公司财务部助理经理、行政管理部经理、职工代表监事、证券事
务代表；现任珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司董事，珠海横
琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司、珠海横琴新区誉天华企业管理
咨询有限公司执行董事，公司副总经理、董事会秘书。除上述任职外，
最近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。
朱海花女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；没有被中国证监会采
取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行
政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执
行人”
。
赵怡女士 1977 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
曾任珠海市乐通化工股份有限公司财务主管、财务经理，现任公司证
券事务代表。
赵怡女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司董
事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的
要求；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；也不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经公
司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
许海宁先生 1969年生，中国国籍，大学本科学历，经济师。现
任公司审计部经理、审计负责人、职工代表监事。除上述任职外，最
近五年未在其他机构担任董事、高级管理人员。
许海宁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；
也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
查看原文公告
} 关键词：
营业执照公示信息
相关新闻